Troca de Contabilidade: O Guia Definitivo de Documentos e Procedimentos

 

Troca de Contabilidade: 

O Guia Definitivo de Documentos e Procedimentos

Mudar de contador é uma decisão estratégica que muitas vezes marca uma nova fase na gestão de uma empresa. Seja pela busca de um atendimento mais consultivo ou por necessidades tecnológicas, a transição deve ser feita com método para evitar multas ou lacunas fiscais.

Na Oasis Contabilidade, acreditamos na transparência. Por isso, preparamos este guia detalhado sobre o que você precisa solicitar ao seu antigo prestador e por que cada item é fundamental.

1. O Coração da Operação: Certificado Digital e Senhas

O primeiro passo para que a nova contabilidade possa "assumir o volante" da sua empresa é o acesso aos portais governamentais.

• Certificado Digital (A1 ou A3): É a sua assinatura eletrônica. Sem ele, não conseguimos assinar declarações, acessar o e-CAC da Receita Federal ou consultar o FGTS dos seus funcionários. Se for o modelo A1 (arquivo), precisamos do arquivo e da senha. Se for o A3 (token/cartão), precisamos do dispositivo físico.

• Senhas de Portais Municipais e Estaduais: Muitos sistemas de notas fiscais de serviço (ISS) ou postos fiscais estaduais ainda exigem senhas específicas que não são vinculadas ao certificado digital.

2. A Transição Jurídica: O Fim do "Termo de Transferência"

Antigamente, usava-se o "Termo de Transferência de Responsabilidade". Hoje, conforme a Resolução CFC nº 1.590/2020, o que rege esse processo é a clareza contratual:

• Distrato do Contrato Anterior: Este documento formaliza o fim da relação com o antigo escritório e define até qual data eles foram responsáveis pela sua escrituração. É a sua segurança jurídica.

• Protocolo de Devolução: O antigo contador é obrigado a devolver todos os seus documentos. Exija uma lista assinada do que está sendo entregue.

3. Documentação Contábil: A História do seu Patrimônio

Para dar continuidade ao seu balanço, precisamos saber onde o contador anterior parou.

• Balanço Patrimonial e DRE: São as fotos financeiras da empresa. Precisamos dos últimos fechados e dos balancetes mensais do ano atual.

• SPED Contábil (ECD): São os livros Diário e Razão em formato digital. Eles contêm cada centavo que entrou e saiu da empresa nos últimos anos.

• Relação de Bens (Ativo Imobilizado): Uma lista do que a empresa possui (máquinas, veículos, computadores) e quanto esses bens já depreciaram.

4. Documentação Fiscal: A Prova de Regularidade

Aqui o foco é garantir que você não tenha problemas com o Fisco.

• Arquivos XML de Notas Fiscais: Guardar XMLs é uma obrigação legal por 5 anos. Precisamos deles para conferir se todos os impostos foram calculados corretamente.

• Memórias de Cálculo e Guias: Não basta a guia paga; precisamos entender como o imposto foi calculado (especialmente no Simples Nacional e Lucro Presumido).

• Relatório de Parcelamentos: Se a empresa possui dívidas parceladas, precisamos do demonstrativo de parcelas pagas e o que ainda resta quitar.

5. Departamento Pessoal: Os Direitos dos seus Colaboradores

A área trabalhista é a mais sensível e não permite erros de continuidade.

• Histórico do eSocial: Arquivos dos eventos já transmitidos para o governo.

• Fichas de Registro e Livro de Inspeção: Documentos que comprovam o registro e a jornada dos funcionários.

• Folhas de Pagamento e Encargos (GFIP/DCTFWeb): Comprovantes de que salários, FGTS e INSS estão em dia.

Conclusão: A Oasis Contabilidade Facilita para Você

A transição contábil não deve ser um peso para o empresário. Na Oasis Contabilidade, nós acompanhamos todo esse checklist junto com você, garantindo que nada fique para trás e que sua empresa esteja sempre em conformidade.

Precisa de ajuda com a sua transição contábil? Entre em contato conosco!

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